【重大會(huì)議】集團(tuán)召開第十三次股東會(huì)議和四屆董事會(huì)二次會(huì)議

來源: 發(fā)布日期:2012-05-17 點(diǎn)擊:

4月25日,杭州建工召開第十三次股東會(huì)議和四屆董事會(huì)二次會(huì)議。廣廈控股張漢文副總裁代表樓忠福榮譽(yù)主席、樓明主席出席會(huì)議并做出工作指示。城投集團(tuán)授權(quán)委托代表葉淦平、職工持股會(huì)股東代表薛泉林出席股東會(huì),各董事、監(jiān)事及集團(tuán)及所屬單位部分高層管理人員出席四屆董事會(huì)二次會(huì)議。會(huì)議聽取了集團(tuán)總經(jīng)理魯潤(rùn)江代表經(jīng)營(yíng)班子所做2011年行政工作報(bào)告,審議并通過了集團(tuán)2011年度財(cái)務(wù)決算和利潤(rùn)分配方案,集團(tuán)2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案等。

會(huì)議對(duì)集團(tuán)2011年的總體工作表示充分認(rèn)可,認(rèn)為杭州建工經(jīng)營(yíng)班子在股東會(huì)和董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下開拓創(chuàng)新、銳意進(jìn)取,取得了令股東滿意的業(yè)績(jī)。主要表現(xiàn)在:經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng),特別是在2011年整體宏觀形勢(shì)不是很景氣的條件下,全面超額完成董事會(huì)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù);風(fēng)險(xiǎn)防范體系建設(shè)卓有成效,清欠工作持續(xù)推進(jìn),取得令人滿意的成果;內(nèi)部管理不斷提升,特別是資金管理和內(nèi)部管理體系的建立和完善成效明顯;轉(zhuǎn)型升級(jí)初見成效,在主業(yè)方面,業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,大項(xiàng)目、公建項(xiàng)目、杭州本地項(xiàng)目在業(yè)務(wù)中所占比例均有較大增長(zhǎng),并敢于嘗試代建、BT等高層次業(yè)務(wù)。杭安、杭構(gòu)兩大子公司的轉(zhuǎn)型升級(jí)也成效明顯;重視團(tuán)隊(duì)、梯隊(duì)建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè),在廣廈系統(tǒng)、甚至行業(yè)內(nèi)都是走在前列的。

同時(shí),集團(tuán)各股東代表、董事和監(jiān)事也對(duì)集團(tuán)下步的發(fā)展提出更高要求。

張漢文副總裁指出,杭州建工下階段要以十二五規(guī)劃為綱,按照規(guī)劃設(shè)定的目標(biāo),積極穩(wěn)妥的推進(jìn)各項(xiàng)工作;其二,處理好規(guī)模、效益和風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。把風(fēng)險(xiǎn)控制作為第一要?jiǎng)?wù),在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下規(guī)模與效益也要跟上;其三,房建主業(yè)要做優(yōu),不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),提升主業(yè)的利潤(rùn)水平。杭安、杭構(gòu)兩大專業(yè)子公司要做強(qiáng);其四,要加強(qiáng)現(xiàn)金流管理。重點(diǎn)在于提高盈利水平以增加經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流,加大清欠力度以增加存量資金回流,創(chuàng)新融資渠道以保證經(jīng)營(yíng)正常運(yùn)轉(zhuǎn);其五,創(chuàng)造條件力爭(zhēng)躋身于特級(jí)企業(yè)之列,并積極爭(zhēng)取其他增項(xiàng)資質(zhì),拓寬業(yè)務(wù)渠道。

公司董事禤文怡、監(jiān)事葉曉牡也從城投集團(tuán)的工作角度提出了工作上的建議和要求。指出杭州建工在整個(gè)管理體系上已經(jīng)比較完善,可以在工作細(xì)節(jié)方面做得更好;建議杭州建工多與城投集團(tuán)聯(lián)系溝通,在培訓(xùn)資源共享、板塊企業(yè)間合作等方面多參與多互動(dòng),共同提升城投城建板塊的競(jìng)爭(zhēng)力。

會(huì)議最后,來連毛董事長(zhǎng)做重要講話。來董事長(zhǎng)首先代表董事會(huì)對(duì)廣廈控股、城投集團(tuán)和職工持股會(huì)對(duì)集團(tuán)給予的關(guān)愛、支持和幫助表示感謝,同時(shí)感謝經(jīng)營(yíng)班子及杭安、杭構(gòu)、廣通勞務(wù)三個(gè)子公司的不斷努力。對(duì)于集團(tuán)2012年的總體工作思路,來董進(jìn)行了重要的部署。他強(qiáng)調(diào),2012年是公司十二五規(guī)劃的關(guān)鍵之年,集團(tuán)將把之前取得的成績(jī)歸零,從零開始,繼續(xù)踏實(shí)工作,敢于創(chuàng)新。

(一)集團(tuán)的轉(zhuǎn)型升級(jí)已取得一定成效,但絕不是終點(diǎn),還有很大的提升空間。要本著人無我有,人有我精的原則,主業(yè)要做優(yōu),專業(yè)要做強(qiáng)。同時(shí),集團(tuán)不能滿足現(xiàn)狀,僅僅只做傳統(tǒng)的施工總承包,而是要向工程總承包邁進(jìn)。雖然目前各種資源還不匹配,但是機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)瞬而逝,不能坐等資源,要大膽出擊,抓住先手,并在實(shí)施進(jìn)程中抓緊對(duì)企業(yè)資源三位一體的整合力度。廣通勞務(wù)的擴(kuò)大化勞務(wù)分包是集團(tuán)實(shí)現(xiàn)這個(gè)轉(zhuǎn)型的一個(gè)戰(zhàn)略部署,步子還可以更快。

(二)集團(tuán)將繼續(xù)加大在人力資源的培養(yǎng)和配置上的投入。人力資源是集團(tuán)長(zhǎng)期發(fā)展的最重要根基,因此集團(tuán)十分注重在人力資源方面的投入,人才的引進(jìn)和培養(yǎng)、薪酬的調(diào)整、各類激勵(lì)性津貼的發(fā)放雖然加大了集團(tuán)管理成本支出,卻是對(duì)集團(tuán)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展有利。因此,人力資源工作仍將是集團(tuán)2012年的工作重點(diǎn)。

(三)將繼續(xù)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)和學(xué)習(xí)型組織建設(shè)。尤其是經(jīng)營(yíng)班子要起到引領(lǐng)作用,具體要求每人每年要給員工講一課,分享知識(shí),傳授經(jīng)驗(yàn),同時(shí)自己也會(huì)在準(zhǔn)備和整理課程的過程中受益。

最后,來連毛董事長(zhǎng)代表經(jīng)營(yíng)班子表態(tài),希望各股東代表多與杭州建工溝通,對(duì)公司今后發(fā)展多提出寶貴意見。公司全體員工將盡心、盡力、盡責(zé)地為企業(yè)的發(fā)展而努力奮斗,在各股東的帶領(lǐng)下更上一層樓。