杭州建工混凝土有限公司（以下簡稱公司）第七次股東會暨第五屆董事會一次會議于2014年5月22日召開。公司董事來連毛、周永元、沈彪出席會議；公司監(jiān)事張娟娣、王紅霞、馬建民列席會議；杭州建工集團有限責(zé)任公司總經(jīng)理宋志剛及相關(guān)人員、杭州建筑構(gòu)件集團有限公司部分高層領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員和有關(guān)人員也列席了會議。會議由杭構(gòu)集團總經(jīng)理、公司董事周永元主持。

會議選舉了公司新一屆董事會董事和監(jiān)事:選舉來連毛、周永元、沈彪為公司五屆董事會董事，來連毛任董事長。選舉張娟娣、王紅霞、馬建民為公司五屆監(jiān)事會監(jiān)事，張娟娣任監(jiān)事會主席。并聘任新一屆經(jīng)營班子成員。

會議審議并通過了公司2013年行政工作報告、2013年度財務(wù)決算報告、2013年度利潤分配方案、2014年度財務(wù)預(yù)算方案等。

會議認為：2013年度，在以沈彪總經(jīng)理為首的公司經(jīng)營團隊帶領(lǐng)下，建工砼公司全面貫徹和堅決執(zhí)行公司董事會制定的經(jīng)營戰(zhàn)略，緊密結(jié)合工作實際，圍繞年初制定的工作目標，真抓實干，以不變應(yīng)萬變，克服種種困難，始終保持了高昂的工作積極性和創(chuàng)新精神。在市場低谷中，憑著建工砼特有的精、氣、神抵御了危機，并在危機中的市場進一步鞏固了企業(yè)品牌，堅持并實現(xiàn)了逆勢發(fā)展。

在沈彪總經(jīng)理的工作報告中指出，2013年不僅是行業(yè)最低谷的一年，也是建工砼最為艱難的一年，但建工砼盡全力了，盡責(zé)任了。2013年度建工砼公司在確保生產(chǎn)安全、交通安全、經(jīng)營安全、質(zhì)量安全的前提下完成產(chǎn)值、產(chǎn)量再創(chuàng)新高，登上了一個新臺階，成果得來不易。2014年，建工砼公司要在正確認識并解決和妥善處理好搬遷、安全、成本、利潤等問題的基礎(chǔ)上，以點帶面，在突圍中贏得先機，在突破中贏得利潤，確保企業(yè)年度經(jīng)營目標的實現(xiàn)和企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。

杭構(gòu)集團周永元總經(jīng)理對杭州建工混凝土有限公司2013年的工作給予了充分肯定并針對2014年的工作重點提出要抓好四點：一要調(diào)整好工作思路，在建工砼公司托管富麗建材的情況下,建工砼經(jīng)營團隊要實現(xiàn)取長補短、兩邊兼顧，避免顧此失彼，實現(xiàn)共同發(fā)展。二要以效益為核心，抓好經(jīng)營龍頭管理，控好業(yè)務(wù)源頭，要抓好原材料質(zhì)量，在有效保障產(chǎn)品質(zhì)量的同時，控制成本，才能產(chǎn)生效益。三要積極應(yīng)對搬遷工作，在確保生產(chǎn)正常的前提下，穩(wěn)定職工的人心，努力尋找新的基地謀求繼續(xù)發(fā)展。四要加強大局觀念和意識，建工砼是杭構(gòu)集團的重要組成部分，杭構(gòu)集團的三位一體戰(zhàn)略必須加以貫徹執(zhí)行。

會議中，與會董事和監(jiān)事分別就銀行融資、成本管控、質(zhì)量管控、勞動合同等關(guān)鍵性問題提了很有參考價值的建議和意見，有助于建工砼公司在今后的內(nèi)部管理工作中逐步加以改進和提高。

會議最后，來連毛董事長作了重要指示。

來連毛董事長首先對建工砼的整個經(jīng)營班子給予了表揚，并對沈彪總經(jīng)理表示敬意。他指出，2013年整個杭構(gòu)碰到很多困難，但是建工砼遇到的困難是幾家單位中最多、最難的，大都攸關(guān)企業(yè)生存發(fā)展。在這樣的壓力之下，建工砼還是能堅韌不拔，用過程中的細化管理取得了一定的成績，確保了企業(yè)運營。他提出做人是要精神的，做企業(yè)是要狀態(tài)的。面對壓力，壓力就是負擔(dān)，而頂住壓力進而化解這就是一種成長。做好企業(yè)其實就是不斷地解決N個困難，不斷地思考N種發(fā)展途徑，克服矛盾，開拓市場，贏得效益。

針對建工砼今后的發(fā)展，來董提出了五點意見和要求。

關(guān)于生產(chǎn)基地的搬遷問題，要求不打無準備之仗，杭構(gòu)集團應(yīng)該把這作為大課題放到議程上來，同時要求在過程中工作要仔細、細致，預(yù)作籌謀，通盤考慮。

關(guān)于資金籌劃的問題，建工砼以及富麗實際上是杭構(gòu)集團的半壁江山，作為杭構(gòu)集團應(yīng)該拿出整體方案統(tǒng)籌應(yīng)對。

關(guān)于相互協(xié)調(diào)配合的問題，杭構(gòu)集團應(yīng)該幫助建工砼托管好富麗公司，而建工砼也要配合集團公司相關(guān)工作，相輔相成，不顧此失彼。

關(guān)于權(quán)衡投入的匹配性問題，則要求建工砼要投入新的設(shè)備需要和搬遷在一起考量，關(guān)注投入成效。

來連毛董事長相信，在五屆董事會，新一屆的經(jīng)營班子的帶領(lǐng)下，建工砼將形成新的目標并開辟新的征程。

建工砼公司第七次股東會暨五屆董事會一次會議在一個和諧、輕松的氣氛中圓滿落下了帷幕，雖然今后的工作歷程更加艱難，生產(chǎn)任務(wù)更加繁忙，但建工混凝土有限公司完全有能力，有條件抓住機遇，戰(zhàn)勝挑戰(zhàn)，在公司董事會以及杭構(gòu)集團公司堅定不移的支持和有效幫助下，通過直面挑戰(zhàn)、堅定信念、尊重市場、尊重現(xiàn)實、面對現(xiàn)實，勇往直前，把建工砼特有的精、氣、神發(fā)揚光大，實現(xiàn)未來更好地發(fā)展。